Улуттук банк кылмыштуулук жана акча жууууга каршы күрөшүү үчүн токтом чыгарды
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өлкөдөгү коммерциялык банктарда орус рублдары менен операцияларга көзөмөлдү күчөтүү чечимин кабыл алды.
Жаңы эрежелерге ылайык, финансылык мекемелер чет өлкөлүк валюталар, айрыкча орус купюралары менен операцияларга өзгөчө көңүл бурууга милдеттүү. Бул кылмыштуу аракеттерди каржылоого жана акча жууууга каршы чараларды күчөтүүгө багытталган.
Токтомго ылайык, эми банктар күн сайын, кийинки күндүн 11 саатына чейин, өз кардарларынын наличный рублдар менен транзакциялары тууралуу маалыматты Улуттук банкка берүү керек, эгер сумма күнүнө 5 миллион рублдан ашса.
Бул талаптарды сактоо жоопкерчилиги коммерциялык банктардын башкармалыгынын мойнуна жүктөлөт.
Берилген маалыматта, ошондой эле, кардарлардын операцияларынын тарыхы — физикалык жана юридикалык жактар, резиденттер жана нерезиденттер боюнча — бардык эсептер, анын ичинде мөөнөттүү, эсептешүү жана талап боюнча, ошондой эле наличный рублдар менен алмашуу операциялары, эсеп ачуу менен же жок эле болсун, көрсөтүлүшү керек.
Бул документ 2023-жылдын 1-мартында күчүнө кирди жана 2027-жылдын 1-мартына чейин күчүндө болот.
сүрөт www
