Бул өзгөртүүлөр кылмыштуу ишмердүүлүктү каржылоого жана мыйзамсыз жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга каршы мыйзамдардын ишке ашырылышынын алкагында демилгеленди, ошондой эле Улуттук коркунучтарды баалоонун жыйынтыктарын эске алуу менен.
Жаңыртылган документте кардарлар, алардын операциялары же ишмердүүлүк түрлөрү жогорку коркунучтуу катары классификациялануучу критерийлер такталган. Мисалы, мындай учурларга адаттан тыш шарттарда жүргүзүлгөн чет өлкөлүк кардарлардын операциялары, ошондой эле кардар бенефициардык ээси жөнүндө жетиштүү маалымат бербеген же так экономикалык негиздемеси жок татаал жана ачык эмес менчик структурасына ээ болгон учурлар кирет.
Мындан тышкары, жогорку коркунучтуу факторлордун тизмесине кардарлар бир нече түзмөктөрдү колдонгон, IP-адрестерин туруктуу түрдө өзгөртүп турган, чет өлкөлүк VPNдерди колдонуп, тез арада чыгарылып же алынган ар кандай туунду адамдардан көптөгөн которууларды алган учурлар кошулду.
Жогорку коркунучтуу операцияларга жана ишмердүүлүк түрлөрүнө анонимдүү түрдө толуктоолор жана төлөмдөр, виртуалдык активдер менен операциялар, курал сатуу, донорлорду идентификациялоосуз эл аралык краудфандинг платформалары аркылуу каражат чогултуу, ошондой эле ICO, IDO, токенсейлдер жана NFT аркылуу крипто-краудфандингди колдонуу кирет. Документте дроппердик ишмердүүлүк белгилери бар жеке адамдардын операциялары да өзүнчө белгиленген.
Жаңыртылган буйрук төмөнкү коркунуч критерийлерин да сактайт. Аларга бенефициарлары жөнүндө маалыматты ачыкка чыгарган мамлекеттик органдар, компаниялар жана мекемелер, ошондой эле кээ бир камсыздандыруу жана пенсия продуктылары кирет.
Маалымат:
Дроппердик банктын карталарын, эсептерин же электрондук капчыктарды үчүнчү жактардын кызыкчылыгы үчүн акчаны которуу, акчаны алуу же булактарды жашыруу үчүн колдонуу дегенди билдирет. Көп учурда дроппер деп башка адамдардын акчасы өткөн адамды атайбыз.
Крипто-краудфандинг — бул криптовалюталар жана виртуалдык активдер менен байланышкан санариптик инструменттер жана платформалар аркылуу каражат тартуу процессин билдирет, анын ичинде токендер, криптопроекттер жана башка каржылоонун механизмдери.
