Экс-принц Эндрюдун 15 млн фунтка казакстандык олигарх Кулибаевге сатылган үйү пара берүү схемасы менен байланыштуу, - «Би-би-си» иликтөөсү

«Би-би-си» тарабынан жүргүзүлгөн тергөөдө, Эндрю Маунтбаттен-Виндзор казак олигархы тарабынан коррупцияда айыпталган фирмадан чоң сумма алгандыгы аныкталды.
Казакстандык миллиардер Тимур Кулибаев, адвокаттары аркылуу, Эндрюдун мурдагы үйүн сатып алуу үчүн Enviro Pacific Investments компаниясынан кредит алганын тастыктады.
Италия прокуратурасы 2007-жылы бул компания пара алуу аркылуу акча алганын аныктады.
Олигарх акыркы төлөмдөн бир нече жума өткөндөн кийин, Enviro Pacific тарабынан берилген каражаттарды колдонуп, Беркширдеги Саннингхилл паркы үчүн 15 миллион фунт стерлингге (чогулганда $20 миллионго жакын) сатып алды.
Кулибаев, Казакстандын мурдагы президентинин күйөө баласы, өлкөнүн мунай-газ секторундагы эң таасирдүү адамдардын бири болуп эсептелет. Башка бир окуя боюнча, италиялык бизнесмен олигархка пара бергенин мойнуна алды, деп билдирет «Би-би-си».

Кулибаевдин адвокаттары, ал пара алууга катышы жок экенин жана паркты сатып алууга сарпталган каражаттар мыйзамдуу экенин баса белгилешти.
Бул фактылар, ошол кездеги принцтин кылмыштуу ишмердүүлүктөн келип чыккан кирешелерди билбей туруп пайдалангандыгы жана андан качуу үчүн зарыл болгон текшерүүлөрдү жүргүзгөн-өтпөгөндүгү тууралуу суроолорду жаратат.
Акча жууган адис Том Китинг, Финансылык жана коопсуздук борборунун жетекчиси, келишимде «айкын тынчсыздануу сигналдары» бар экенин жана «коррупциядан алынган кирешелерди жуууу мүмкүнчүлүгүн» жокко чыгаруу үчүн тереңирээк текшерүүнү талап кылганын белгиледи.
Маалыматтар боюнча, Кулибаев суралган баадан 3 миллион фунт стерлингге көп төлөгөн жана объекттин базар баасынан 7 миллион фунт стерлингге жогору баа төлөгөн.
Эндрю «Би-би-си» тарабынан комментарийлер боюнча берилген суроолорго жооп берген жок. 2009-жылы, келишимге сын айтылган соң, ал Daily Telegraph басылмасына: «Бул менин ишим эмес, баа төлөнгөндөн кийин. Эгер бул сунуш болсо, мен алар мага канча төлөгөнүн сурайм деп ойлобойм» деди.

Рынокто

Саннингхилл паркы 1986-жылы Эндрюга королева тарабынан үйлөнүү тойунун белеги катары берилген. Заманауи эки кабаттуу кызыл кирпич үй, 12 уктоочу бөлмө, 12 ванна жана алты конок бөлмөсү менен, Tesco супермаркетине окшоштугу үчүн сындап келген.

2001-жылы мүлк сатууга коюлгандан кийин, сунуштар алган жок, Эндрю өзү аралашууга мажбур болду. Элчи орун басары Саймон Уилсон 2003-жылы Бахрейнге расмий сапар учурунда принцтин Персий булуңунун королдук үй-бүлөлөрүнө объектти сатууга аракет кылганын белгиледи.

Сатып алуучу Эндрюдун Казакстан менен болгон байланыштары аркылуу табылган: 2002-жылы ал Британия-казак коомунун меценаты болуп, авторитардык президент Нурсултан Назарбаев менен кызматташкан. Эндрю 2006-жылы Казакстанга барып, ошол жылы Назарбаев королева менен жолугушту.

2007-жылы паркты сатып алуу сунушу Тимур Кулибаевден, Назарбаевдин күйөө баласынан келип түштү.

Тимур Кулибаев, 2011-жылдагы сүрөттө, Казакстандын мунай-газ тармагында маанилүү роль ойногон.
Ошол учурда анын байлыгы 1 миллиард фунт стерлингден ашык деп бааланган жана ал өлкөнүн мунай-газ секторунун чоң үлүшүн контролдоп турган «Самрук-Казна» суверен фондунун башкаруусунда маанилүү орунду ээлеген.

Маалыматтар боюнча, Эндрю Кулибаев менен казак бизнесвумен Гога Ашкенази аркылуу таанышкан, ал олигархтын эки баласы бар. Ал принцти жакын досу деп атаганына карабастан, акыркы 15 жылда ал менен эч кандай иши жок экенин билдирген.

2007-жылдын июнь айында Эндрю жана Ашкенази королева менен Аскоттогу Аялдар күнү учурунда байкалган. Ошол эле айда Саннингхиллды сатып алуу боюнча келишимге кол коюлган. Кулибаев мүлктү сатып алуу үчүн Unity Assets Corporation аттуу офшордук компаниясын колдонгон, ал эми сатуу жагынан королдук үй-бүлөнүн адвокаттары Farrer & Co. тарабынан өкүлчүлүк кылынган.

Келишим ошол жылдын сентябрь айында аяктады. Ошол айда британдык салык төлөчүлөр Эндрюга расмий иштер үчүн Казакстанга чартердик учуу үчүн 57 000 фунт стерлинг төлөшкөн.

Эндрю Гога Ашкенази менен, ал Кулибаевден эки баласы бар, Аскоттогу Королдук жарыштарда сүрөткө тартылган.
Сатуу учурунда Улуу Британиянын өкмөтү Казакстандагы кырдаал боюнча тынчсыздануусун билдирген. Европа боюнча министр Джефф Хун 2007-жылдын апрелинде парламентке, өлкөдөгү «жүйөлүү коррупция боюнча айыптоолор» «кеңири таралган» деп билдирди.

Бул тынчсызданууларга жана Эндрюдун расмий статусуна карабастан, сатып алуучунун жеке жери бардык тараптар үчүн белгисиз бойдон калды, анын ичинде Букингемдик сарай.

2007-жылы Улуу Британияда мүлк сатып алган офшордук компаниялардын ээлеринин аттарын ачыкка чыгаруу боюнча милдеттенмелер жок болчу, ал эми Кулибаевдин аты үч жылдан кийин гана белгилүү болду.

Коррупция менен байланыштар

Келишимдин коррупция менен байланыштары жөнүндө талкуу 2012-жылы башталган, италия прокуратурасы Кулибаевге каршы тергөө жүргүзө баштаганда.

Айыптоолордун арасында Саннингхилл паркынын сатып алынышын каржылоодо параларды колдонуу жөнүндө сөз болгон, Enviro Pacific Investments компаниясы, азыркы учурда, келишимди жарым-жартылай каржылаган. Бирок Кулибаевге каршы эч кандай айыптоо коюлган жок.

Ошентсе да, «Би-би-си» 2016 жана 2017-жылдардагы бир нече сот иштеринен алынган документтер менен таанышып чыкты, алар италия прокурорлору Enviro Pacific Investments компаниясы пара алуу схемасы аркылуу каражат алган деген тыянакка келишкенин тастыктады.

Бул документтер биринчи жолу L'Espresso журналы тарабынан «Каспий заговорлору» долбоорунун алкагында жарыяланган.

Тергөө Enviro Pacific Investments компаниясы менен коррупциянын ортосундагы байланыштарды Aventall компаниясы аркылуу аныктады. Монцада каралып жаткан иште италиялык мунай магнаты Агостино Бьянки Кулибаевге жана башка чиновниктерге пайдалуу мунай контракттары үчүн пара берүүдө күнөөлүү экенин мойнуна алды, жана Aventall компаниясы параларды берүү үчүн колдонулган компаниялардын бири катары аталган. Кулибаевге айыптоо коюлган жок.

Саннингхилл паркы 1980-жылдарда курулган, Tesco супермаркетине окшоштугу үчүн сындап келген.
Күнөөлүүлүктү мойнуна алууга байланыштуу маалыматтарга ылайык, Aventall компаниясын Массимо Гуидотти башкарган, ал коррупция схемаларында «орунбас» катары эсептелген.

Ошол эле иш боюнча сот документтеринде ал казак олигархтарынын таасирин баалаган рейтинг системасын иштеп чыккандыгы тууралуу маалыматтар бар. 2009-жылы ал Кулибаевге беш жылдызды максималдуу баа берген. Прокурорлордун суроолоруна жооп берип жатып, Гуидотти пара берүүдө күнөөсүн четке каккан.

Экинчи иште Миланда прокуратура Aventall компаниясынын Саннингхиллды сатып алууга кредит берген Enviro Pacific Investments компаниясына байланыштуу коррупция менен байланышкан төлөмдөрдү жүргүзгөнүн билдирген.

Прокурорлор 6,5 миллион доллар (3,27 миллион фунт стерлинг) убада кылынганын, бирок болгону 1,5 миллион доллар (755 000 фунт стерлинг) төлөмдөрдү каттоого мүмкүн болгонун билдиришти. Соңку төлөм 2007-жылдын апрель айында, Саннингхиллды сатып алуу боюнча келишимдерге кол коюлгандан эки ай мурда жүргүзүлгөн.

Прокуратура «ачык булактар» Enviro Pacific компаниясынын Кулибаев менен байланышта экенин көрсөтүп турганын белгиледи. Бирок Миландагы иш 2017-жылдын январь айында жабылган, анын ичинде төлөмдөрдү конкреттүү келишимдер менен байланыштырууга же мамлекеттик кызматкерлердин ким экенин так аныктоого мүмкүнчүлүк болбогондуктан.

Кулибаевдин адвокаттары «Би-би-си»ге ал пара алганын жана келишимдерди берүүдө катышы жок экенин, ошондой эле Италияда кандайдыр бир тергөөдө объект болгон эмес экенин билдиришти. Алар Кулибаев «Бьянки же Гуидотти менен катышкан коррупция схемасы тууралуу эч нерсени билген эмес» деп билдиришти.

Адвокаттар ошондой эле Кулибаев эч качан Enviro Pacific компаниясынын ээси же контролёру болгон эмес жана ал анын колунда активдери жок экенин белгилешти. Компаниянын ээси жөнүндө суроого жооп берүүдөн баш тартышты, сырды сактоо боюнча сылтама менен.

Ошентсе да, адвокаттар алардын кардары «2007-жылы коммерциялык себептер менен жана базар шарттарында Enviro Pacificтен кредит алганын» Саннингхилл паркынын сатып алуусун каржылоого жардам берүү үчүн тастыкташты.
Бул коррупция менен байланышкан компаниянын Эндрю менен болгон келишимге да катышканын көрсөтөт.
Олигархтын адвокаттары 6 миллион фунт стерлинг кредит боюнча маалыматты четке каккан жок жана Кулибаев андан кийин аны пайыздар менен төлөгөнүн белгилешти.
Ошондой эле, сатып алуу үчүн колдонулган каражаттар толугу менен мыйзамдуу экенин жана бардык зарыл текшерүүлөр жүргүзүлгөнүн кепилдешти. Адвокаттардын айтымында, Кулибаев мүлктү сатып алуу үчүн 15 миллион фунт стерлинг төлөгөн, анткени атаандаш талапкер болгон.

Кызыл желектер

Кулибаев Саннингхиллды сатып алгандан кийин, объект көп жылдар бою бош туруп, 2016-жылы бузулган. Анын ордуна 14 уктоочу бөлмөсү бар жаңы үй курулган, бирок ал дагы эле жашалган эмес.

Экс-принц Кулибаевдин Саннингхиллга сарптаган каражаттарынын келип чыгышын билген-билбегендиги тууралуу эч кандай далилдер жок.

Ошентсе да, келишимде Эндрюнун юристтерин тынчсыздандыруу үчүн «тынчсыздануу сигналдары» же «тревожные сигналы» болгон көптөгөн нюанстар бар, бул акчалардын бир бөлүгү мыйзамсыз алынган болушу мүмкүн экенин көрсөтөт.

Алардын катарына кирет:

• Улуу Британия өкмөтүнүн ошол учурдагы «Казакстандагы системалык коррупция» боюнча тынчсыздануусу.


• Кулибаевдин мамлекеттик кызматкер катары статусу жана Казакстандын президентинин күйөө баласы болушу.


• Көптөгөн компаниялар жана кредит келишимдери менен татаал офшордук структураларды колдонуу, так негиздемесиз.


• Күмөндүү жогору баа.


• Сатып алуучу жөнүндө ачыктык жоктугу.

Китинг, королдук үй-бүлөнүн мүчөсү, олигарх же миллиардер болобу, алардын мүдөөсүн коргогон адамдар, Улуу Британиядагы офшордук инвестициялар менен байланышкан юридикалык жана репутациялык коркунучтарга көңүл бурушу керек экенин баса белгилейт.

Ал 2004-жылдан бери юристтер каржылоонун булактарын терең текшерүүгө милдеттүү экенин, анын ичинде Улуу Британияда мүлк сатып алган офшордук компаниялардын ээлерин аныктоону белгиледи.

Коррупция менен күрөшүү боюнча өкмөттүн өкүлү Маргарет Ходж «Би-би-си» тарабынан жарыяланган маалыматтардан «абсолюттук шок» болгонун билдирип, «кылмыштуу ишмердүүлүктөн алынган кирешелер» «алдын ала талаштуу келишимде» колдонулушу мүмкүн экенин кошумчалады.

Ал бул айыптоолор парламент тарабынан жана тиешелүү улуттук органдар тарабынан кылдат текшерилиши керек экенин, анткени « эч ким мыйзамдан жогору эмес» деп баса белгиледи.

Букингемдик сарай, ошондой эле мурдагы принц комментарий берүүдөн баш тартты.

Кулибаев Саннингхилл паркынын бузулушунан кийин жаңы үй курулган, бирок ал дагы эле жашалган эмес.
Farrer & Co. адвокаттары королдук үй-бүлөсү дагы комментарий берүүдөн баш тартышты, кардарлардын маалыматтарын сыр сактоо боюнча сылтама менен. Сатып алуучунун юристи бардык зарыл процедуралардын аткарылганын жана Кулибаевдин сатып алуучу экенин билишкенин билдирди.

Назарбаев 2019-жылы кызматтан кеткенден кийин, Казакстандын жаңы өкмөтү Швейцарияда соттук териштирүүнү баштап, коррупцияда айыпталган физикалык жана юридикалык жактардан миллиондорду кайтарып алууга аракет кылууда. Италиядагы Кулибаевге байланышкан пара берүү схемасы бул териштирүүгө кирет, бирок олигарх өзү айыпталуучу эмес.

2025-жылдын башында маалыматтар пайда болду, Кулибаев Казакстан өкмөтүнө 1 миллиард доллар (741 миллион фунт стерлинг) төлөө боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат, ал мыйзамсыз жыйналган активдер боюнча тергөөдө анын кайын атасынын президенттиги учурунда.

Олигархтын адвокаттары анын байлыгы он жылдык бизнес тажрыйбасынын натыйжасында жыйналганын жана ага каршы тергөө жүргүзүлбөй турганын, ошондой эле мыйзамсыз активдер үчүн компенсация төлөө боюнча сүйлөшүүлөрдүн кандайдыр бир имиштеринин чындыкка дал келбестигин билдиришти.