Документ 2022–2024-жылдарга карата улуттук тобокелдиктерди баалоонун жыйынтыктарына ылайык түзүлгөн жана өлкөнүн финансылык коопсуздугун бекемдөөгө багытталган.
Долбоордун алкагында министрликтерге жана ар кандай мамлекеттик органдарга финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча чараларды ишке ашыруу тапшырмасы берилет, ар бир кварталда финансылык чалгындоо органы алдында милдеттүү отчеттуулук менен.
Мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматы Каржы министрлигинин алдында аталган планды ишке ашырууну координациялайт жана президенттин администрациясына жана тиешелүү комиссияга отчетторду берет.
Пландын негизги багыттарынын арасында төмөнкүлөрдү белгилеп өтсө болот:
- алдашууга жана терроризмди каржылоого каршы чараларды күчөтүү;
- каражаттарды чыгаруу үчүн колдонулган жасалма компанияларды аныктоо жана жоюу;
- юридикалык жактар жана ишкерлер тарабынан банктар аркылуу каражаттарды накталай алуу боюнча чектөөлөрдү киргизүү;
- криптовалюта операцияларына көзөмөлдү күчөтүү;
- жылжымай турган мүлк жана башка мүлк боюнча операцияларга кошумча талаптарды киргизүү.
Бул чаралар мыйзамдарды эл аралык стандарттарга, анын ичинде ФАТФтын сунуштарына ылайык келтирүүгө, ошондой эле акча жууганга каршы системанын келечектеги эл аралык баалоосуна даярдык көрүүгө багытталган.
