Документ создан в соответствии с результатами национальной оценки рисков на 2022–2024 годы и нацелен на укрепление финансовой безопасности страны.
В рамках проекта министерствам и различным государственным органам будет поручено реализовать комплекс мер, касающихся борьбы с финансовыми преступлениями, с обязательной отчетностью перед органом финансовой разведки каждый квартал.
Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов возьмет на себя координацию исполнения данного плана и будет предоставлять отчеты администрации президента и профильной комиссии.
Среди основных направлений плана можно выделить:
- усиление мер против мошенничества и финансирования терроризма;
- выявление и ликвидация фиктивных компаний, используемых для вывода средств;
- возможное введение ограничений на обналичивание средств юридическими лицами и предпринимателями через банки;
- ужесточение контроля за сделками с криптовалютами;
- введение дополнительных требований к сделкам с недвижимостью и другим имуществом.
Эти меры направлены на приведение законодательства в соответствие с международными стандартами, включая рекомендации ФАТФ, а также на подготовку к предстоящей международной оценке системы противодействия отмыванию денег.
