КРдеги алмашуу пункттарында кардарлардын акчаларынын кайдан келгенин текшеришет

Операциялар шектелиши мүмкүн


Жаңы эрежелерге ылайык, 14-январдан баштап Бишкектеги алмаштыруу пункттары кардарлардан алардын каражаттарынын келип чыгышы тууралуу маалымат сурап алышы керек. Бул талаптар 2022-жылдын 19-декабрында Улуттук банк тарабынан бекитилген.

Жаңы эрежелер алмаштыруу пункттарын колдонгон бардык колдонуучуларга, анын ичинде чет элдик жарандарга тиешелүү болот.

100 миңден 1 миллион сомго чейинки операцияларды жүргүзүүдө, алмаштыруу пункттары кардардын жеке экендигин текшерип, келишимди каттоого алышы керек.

Кээ бир кардарлар үчүн, анын ичинде белгилүү адамдар үчүн каражаттардын келип чыгышын тастыктоо жана Кыргызстан менен БУУнун Коопсуздук Кеңеши тарабынан түзүлгөн санкциялык тизмелер боюнча текшерүү талап кылынат.

Эгер алмаштыруу пунктунун кызматкерлеринде шектенүүлөр пайда болсо, алар операцияларды токтотуп, кошумча документтерди талап кылышы мүмкүн, ал эми алмаштыруу өз жетекчилигинин уруксаты менен гана жүргүзүлөт.

Алмаштыруу пункттары бардык шектүү операциялар тууралуу финансы разведкага билдирүүгө милдеттүү.

Сүрөт www