Бул маанилүү: Кыргызстандагы алмашуу пункттары сиздин каражаттарыңыздын келип чыгышын текшерет

14-январдан баштап Улуттук банк тарабынан иштелип чыккан жаңы эрежелер күчүнө кирет, ал алмашуу бюролорунан турат. Бул өзгөртүүлөргө ылайык, алмашуу пункттары кардарлардын документтерин жана алардын каражаттарынын булактарын текшерүү укугуна ээ болушат, бул ири же стандарттуу эмес операцияларды жүргүзүүдө Кыргызстандын жарандарынан жана чет элдик жарандардан.

Регулятор мындай чаралар акча жуу жана финансылык мыйзам бузуулар менен күрөшүүгө багытталганын белгиледи.

Алмашуу бюролорунун мойнуна алынуучу негизги милдеттердин катарына төмөнкүлөр кирет:

• кардарларды, чет элдиктерди да, идентификациялоо жана алардын документтерин текшерүү;


• керектүү учурда акча каражаттарынын булактарын тактоо;


• ири жана өзгөчө транзакцияларга өзгөчө көңүл буруу;


• шектүү операцияларды токтотуу жана бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына билдирүү;


• жүргүзүлгөн алмашуулар тууралуу маалыматты минимум беш жыл сактоо.

Бул эрежелер 14-январдан баштап күчүнө кирет.