Кыргызстанда алмашуу бюролору кардарлардын акчаларынын келип чыгышын текшеришет

Улуттук банк алмашуу бюролорунда ички контролго коюлган минималдуу талаптарды киргизген жаңы жобону бекитти.

Жаңы эрежелер 2025-жылы акчаны жууга каршы мыйзамдардын жаңыртылышынан жана өлкөнүн өкмөтү тарабынан жаңы чечимдер кабыл алынгандан кийин зарыл болуп калды.

Кыргызстан ФАТФ стандарттарына — финансылык кылмыштарды жана кирешелерди жууга каршы көзөмөл жүргүзүүчү эл аралык уюмга таянат.

Бул жаңылыктар финансылык сектордун ачыктыгына жана мыйзамсыз схемалардагы наличный акча менен байланышкан тобокелдиктерди азайтууга багытталган.

Жаңы талаптар боюнча, алмашуу бюролору милдеттүү:

• ички контрол системасын киргизип, жооптуу кызматкерди дайындоого;


• кардарларды жана алардын документтерин текшерүүгө, ошондой эле зарыл болгондо — акчалардын келип чыгышын текшерүүгө;


• чоң жана жөнгө келбеген операцияларга көңүл бурууга;


• шектүү операцияларды аныктап, алар жөнүндө компетенттүү органдарга билдирүүгө;


• кардарлар жана операциялар жөнүндө маалыматты беш жыл бою сактоого;


• жогорку тобокелдиктеги операцияларга контролду күчөтүүгө.

Эгер шектүү күмөндөр болсо, алмашуу бюросу операцияны токтотуп, финансылык чалгындоо кызматын маалымдашы керек.
Жаңы эрежелер расмий жарыяланган күндөн 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Документ 30-декабрда жарыялангандыктан, анын жоболору 14-январдан, жаңы жылдык майрамдар аяктагандан кийин иштей баштайт.