Нацбанк: Кыргызстанда алмашуу жайларындагы операцияларга талаптар күчөтүлдү

Кыргызстандын Улуттук банкынын маалымат кызматына ылайык, акыркы убакта алмашуу пункттарындагы операцияларга болгон талаптар катаалданды. Эми айрым операциялар үчүн каражаттын келип чыгышын тастыктаган документтерди берүү талап кылынат.

Бул өзгөртүүлөрдүн негизги максаты кылмыштуу аракеттерди каржылоого каршы күрөшүү жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруунун алдын алуу.

Улуттук банктын жаңы токтому боюнча негизги пункттар:

100 миңден 1 миллион сомго чейинки суммадагы операциялар үчүн кардардын идентификациясы төмөнкү документтер менен жүргүзүлөт: паспорт, аскердик билет, айдоочунун күбөлүгү же жашоого уруксат (чет элдиктер үчүн). Чет элдик валюта менен жүргүзүлгөн операциялар 100 миң сомдон жогору суммада кызматкерлер тарабынан катталышы керек. Айрым категориядагы кардарлар үчүн, анын ичинде улуттук жана чет элдик деңгээлдеги коомдук адамдар, каражаттын келип чыгышын аныктоо талап кылынат. Алмашуу пункттарынын кызматкерлери кардарларды Кыргызстандагы санкциялык тизмелерде жана БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмелеринде текшерүүгө милдеттүү. Эгер операция жогорку коркунучтуу деп табылса, кошумча документтерди берүү жана алмашуу пунктунун жетекчисинин макулдугун алуу талап кылынат. Күмөндүү операциялар жөнүндө маалыматтар Каржы разведкасына жөнөтүлүшү керек.

Бул жаңы чаралар январь айынын ортосунда күчүнө кирет.