Регулятор мындай чаралар акча жуу жана финансылык мыйзам бузуулар менен күрөшүүгө багытталганын белгиледи.
Алмашуу бюролорунун мойнуна алынуучу негизги милдеттердин катарына төмөнкүлөр кирет:
- кардарларды, чет элдиктерди да, идентификациялоо жана алардын документтерин текшерүү;
- керектүү учурда акча каражаттарынын булактарын тактоо;
- ири жана өзгөчө транзакцияларга өзгөчө көңүл буруу;
- шектүү операцияларды токтотуу жана бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына билдирүү;
- жүргүзүлгөн алмашуулар тууралуу маалыматты минимум беш жыл сактоо.
Бул эрежелер 14-январдан баштап күчүнө кирет.
