С 18 января 2026 года Казахстан обновит правила, касающиеся задержания наличных денежных средств на границе Евразийского экономического союза. Эти изменения были утверждены приказом министра финансов от 30 декабря 2025 года и направлены на борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. В соответствии с новыми нормами, органы госдоходов будут опираться на информацию от правоохранительных и финансовых служб, как сообщает Lada.kz со ссылкой на zakon.kz.
Что нового в правилах
В приказе внесены изменения в действующие Правила задержания наличных средств и денежных инструментов, которые применяются при получении данных от уполномоченных и правоохранительных органов.
В частности, заголовок документа был расширен, что отражает более детализированный подход к финансовому мониторингу на таможенной границе.
Теперь правила будут называться:
Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств или денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации от правоохранительных органов или уполномоченного органа о возможной причастности к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Взаимодействие органов госдоходов
В документе подчеркивается, что органы госдоходов работают совместно:
с правоохранительными органами;с уполномоченными органами по финансовому мониторингу.Такое сотрудничество направлено на противодействие:легализации (отмыванию) преступных доходов;финансированию терроризма;финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Ключевым инструментом в этой борьбе станет задержание или приостановление перемещения наличных средств через границу ЕАЭС.
Условия задержания наличных средств
Уточняется, что меры по задержанию могут приниматься только на основании информации от:
правоохранительных органов;уполномоченного органа по финансовому мониторингу.
Это касается случаев, когда имеются данные о возможной связи перемещаемых средств с незаконной финансовой деятельностью, включая финансирование террористических и экстремистских групп.
Международные обязательства, на которые опираются новые правила
В обновленных правилах указано, что при задержании наличных или денежных инструментов органы госдоходов должны следовать международным обязательствам Казахстана.
В частности, это касается Договора о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения при перемещении наличных средств через границу Таможенного союза.
Данный договор был ратифицирован Законом "О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата вступления изменений в силу
Приказ министра финансов вступает в силу 18 января 2026 года. С этого момента новые правила задержания наличных средств и денежных инструментов будут применяться в работе таможенных и финансовых органов.
