Госфинразведка оштрафовала банк на 951 тыс. сомов

Елена Краснова Происшествия
VK X OK WhatsApp Telegram
- Государственная служба финансовой разведки, действующая при Министерстве финансов Кыргызстана, приняла решение о наложении штрафа на коммерческий банк за несоответствия в противодействии финансированию терроризма и отмыванию доходов (ПФТ/ОД), как сообщает пресс-служба учреждения.

Сумма штрафа составила 951 000 сомов в соответствии со статьей 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях.

В ходе проверки Госфинразведка выявила следующие недостатки:

VK X OK WhatsApp Telegram

Читайте также: