По информации ведомства, общая сумма штрафов, наложенных на банки, составила 293 тысячи сомов.
Финансовая разведка уточнила, что банки допустили нарушения в организации внутреннего контроля, что включает использование соответствующих программ, применение риск-ориентированного подхода и адекватную проверку клиентов.
Кроме того, в ходе проверки были выявлены нарушения в порядке и сроках уведомления о сделках, подлежащих контролю, а также в применении целевых финансовых санкций, предусмотренных законодательством.
