НБ КР оштрафовал коммерческий банк на десятки миллионов сомов

5 декабря Национальный банк применил меры к одному из коммерческих банков, наклав на него штраф в размере 21,6 млн сомов. Эта информация была озвучена самим финансовым регулятором.

Причиной наложения санкций стали нарушения в области законодательства, касающегося борьбы с финансированием преступной деятельности и отмыванием денег, а также недостатки в организации системы внутреннего контроля, как сообщили в НБ КР.

Имя банка, которому был назначен штраф, не раскрывается.

Ранее Нацбанк сообщал о намерении ужесточить меры наказания за нарушения в сфере борьбы с финансированием преступной деятельности и отмыванием доходов.

Читайте также:

Нацбанк оштрафовал коммерческий банк на крупную сумму

Нацбанк оштрафовал обменное бюро в Узгенском районе на 55 тыс. сомов

Нацбанк оштрафовал платежную организацию на 55 тыс. сомов

Нацбанк оштрафовал два обменных бюро в Бишкеке за нарушения

Нацбанк Кыргызстана ужесточает правила платежей и борьбы с отмыванием доходов

Отмывание денег. Кабмин утвердил положение о проверке соблюдения требований

Нацбанк оштрафовал обменное бюро в Чуйской области на 55 тыс. сомов

Кабмин образовал Комиссию по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности

ГКНБ: На баланс государства возвращены 80 га земель в Ысык-Атинском районе Чуйской области

Нацбанк оштрафовал обменное бюро в Баткенской области и нелегального валютчика

Нацбанк оштрафовал три обменных бюро в Жалал-Абадской области на 55 тыс. сомов каждое

Нацбанк оштрафовал двух нелегальных валютчиков в Бишкеке