Politico: Россия в ЧС стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма

Евросоюз принял решение о включении России в список стран, представляющих высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на соответствующий документ и информацию от двух чиновников.

Ранее Илья Шуманов, эксперт в области антикоррупции, также упоминал о таких намерениях ЕС, ссылаясь на свои источники, как отмечает "Медуза". Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Внесение в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма подразумевает значительное ужесточение контроля за финансовыми операциями, связанными с организациями или физическими лицами из России. Это включает в себя детальную проверку всех сделок. Как правило, европейский список стран с высоким риском совпадает со списком FATF - межправительственной группы, занимающейся разработкой мер по борьбе с отмыванием денег. Россия была членом FATF с 2003 года, но после начала полномасштабной войны с Украиной в 2022 году ее членство было приостановлено. FATF неоднократно призывала к включению России в черный или серый списки, но таких решений не принимали.