ОБСЕ укрепляет потенциал Монголии по противодействию рискам коррупции и отмывания денег

«Мы содействуем Монголии в улучшении её регуляторных и следственных возможностей в области виртуальных активов, что способствует созданию более безопасной и прозрачной финансовой среды для всех», — отметил Зураб Саникидзе, старший сотрудник и руководитель проектов в ОБСЕ

Семинар сосредоточился на практических аспектах соблюдения нормативных требований, надзора и расследований, касающихся виртуальных активов. Участники получили практический опыт работы с инструментами аналитики блокчейна и изучили подходы к снижению возникающих рисков через нормативные и институциональные меры. Обсуждались также лучшие практики финансовых учреждений в обслуживании бизнеса, связанного с виртуальными активами, а также важность межведомственного сотрудничества и обмена информацией для борьбы с незаконным финансированием.

«Монголия продолжает активные шаги в борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Эта поддержка крайне важна, так как область виртуальных активов постоянно развивается и ставит новые задачи», — подчеркнул Жаргалбаатар Чимэддорж, руководитель отдела расследований и старший комиссар IAAC.

В рамках семинара также обсуждались аспекты надзора за криптовалютными компаниями в контексте борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), в соответствии с Регламентом ЕС о рынках криптоактивов (MiCA). Участники акцентировали внимание на необходимости сотрудничества между финансовыми учреждениями и правоохранительными органами, а также на эффективных механизмах для сообщения о нарушениях и заморозке криптоактивов.

Семинар был организован Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ (БКЭЭД) в рамках внебюджетного проекта «Инновационные политические решения для снижения рисков отмывания денег, связанных с виртуальными активами». Проект финансируется правительствами Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании и США.

источник: MiddleAsianNews