Данный тренинг реализуется в рамках программы, целью которой является повышение эффективности национальной системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В мероприятии принимают участие представители различных государственных органов, включая Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции, Верховный суд, Финансовую разведку, Правовую академию при Генпрокуратуре и Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ). Участники обучаются практическим навыкам, связанным с выявлением незаконных доходов, проведением финансовых расследований, а также установлением, возвратом и конфискацией активов, имеющих преступное происхождение. Кроме того, акцент делается на межведомственном взаимодействии и международном сотрудничестве.
Согласно информации от Финансовой разведки, этот тренинг является важным этапом подготовки Кыргызстана к взаимной оценке соответствия стандартам, установленным ФАТФ/ЕАГ, которая запланирована на 2026 год.
