Как сообщил Ташиев, в ходе расследования выяснилось, что С.М., имеющий неоднократные судимости, занимался незаконной деятельностью, связанной с ломбардом и ростовщичеством. Он предоставлял займы на крайне невыгодных условиях с высокими процентами, а позже использовал образовавшиеся долги для захвата имущества граждан.
Следствие установило, что переоформление недвижимости, земельных участков и коммерческих объектов происходило через фиктивные сделки с участием подставных лиц и зависимых нотариусов.
Расследование показывает, что преступная деятельность носила организованный характер и сопровождалась давлением, угрозами, а также психологическим воздействием на жертв. Вполне вероятно, что для этого использовались связи с государственными и правоохранительными органами.
Особое внимание уделено деятельности компаний ОсОО «Эксперт Строй» (жилищный комплекс «Шелковый путь») и ОсОО «Арз Девелопмент». Следственные органы установили, что С.М. предоставил два земельных участка для долевого строительства, но затем мешал реализации проектов, инициируя аресты и расторжение контрактов, выдвигая незаконные требования для получения значительной выгоды.
По делу признаны потерпевшими 89 дольщиков ЖК «Шелковый путь», а также ОсОО «Арз Девелопмент» и множество физических лиц. Общая сумма ущерба оценивается как особенно крупная и включает в себя незаконное отчуждение недвижимости, транспортных средств и денежных средств.
Камчыбек Ташиев поручил тщательно проверить работу ломбардов по всей стране, включая их процентные ставки и условия кредитования. Он взял под личный контроль данное уголовное дело и поручил ответственным подразделениям установить всех причастных и обеспечить максимальное возмещение ущерба для потерпевших.
