Полный текст документа доступен на официальном портале правовых актов.
Инициатива была представлена правительством в Госдуму в мае, где в сентябре она прошла первое чтение, а 9 декабря - второе и третье.
Согласно новому закону, Росфинмониторинг сможет безвозмездно получать данные о переводах, осуществленных через системы, управляемые НСПК, которая отвечает за платежную систему «Мир» и систему QR-кодов. При этом НСПК обязана сохранять в тайне факт передачи этих данных.
Также Росфинмониторинг получит возможность получать информацию о финансовых операциях, проводимых с использованием универсального платежного кода без каких-либо затрат.
В пояснениях к законопроекту подчеркивается, что доступ к данным НСПК поможет Росфинмониторингу восполнить недостающую информацию о денежных переводах, что крайне важно для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, это снизит нагрузку на кредитные учреждения, уменьшив количество «веерных» запросов от ведомства.
Скачать документ
