В Financial Times сообщается, что Чанпэн Чжао, основатель Binance, подвергся обвинениям в помощи ХАМАС в осуществлении выплат на миллионы долларов. Иск был подан более чем 300 пострадавшими и членами семей жертв атаки 7 октября 2023 года, уточняет Bloomberg.
Согласно информации Financial Times, против Чжао выдвинут иск от жертв теракта, который указывает на то, что Binance помогла осуществить более $1 миллиарда в транзакциях, связанных с ХАМАС, «Хезболлой» и другими террористическими группировками.
Иск, зарегистрированный в федеральном суде Северной Дакоты, содержит больше информации о предполагаемых транзакциях с ХАМАС, чем данные, которые были предоставлены американскими властями осенью 2023 года. В то время Binance признала свою вину в нарушении законов по борьбе с отмыванием денег и согласилась на выплату штрафа в размере $4,3 миллиарда. Чанпэн Чжао получил четырехмесячный срок заключения за недостаточную защиту от отмывания денег, однако в октябре 2025 года был помилован Дональдом Трампом, напоминает FT.
Как сообщает издание, новые обвинения выходят за рамки тех, что ранее были озвучены прокурорами США. Адвокаты жертв теракта обвинили Binance в содействии переводу средств на кошельки, которые были связаны с организациями из Газы, о чем биржа знала или должна была знать, подчеркивает FT.
Истцы утверждают, что после 7 октября 2023 года Binance перевела свыше $50 миллионов на счета, связанные с ХАМАС и «Хезболлой». Также в иске заявляется, что собственные кошельки биржи отправили более $300 миллионов на указанные адреса в блокчейне до атак и более $115 миллионов после.
В ответ на обвинения Binance заявила, что не может комментировать текущие судебные разбирательства, но подчеркнула, что полностью соблюдает международные санкционные законы, как и другие финансовые учреждения. Компания также отметила, что руководители FinCEN и OFAC Минфина США подтвердили, что криптовалюта не является широко используемой ХАМАСом.
FT также сообщает, что Binance и Чжао уже имеют дело с другим иском в Нью-Йорке, где утверждается, что они предоставили финансовый механизм для ХАМАС в годы перед атакой 7 октября 2023 года. Юристы компании отметили, что "ничего особенного в отношениях между ХАМАС и Binance нет", а сами обвинения в финансировании терроризма "очевидно недостаточны".
