Служба регулирования и надзора за финансовым рынком сообщила о запуске нового приказа, который называется «Об утверждении процентного скоринга для участников рынка виртуальных активов». Этот шаг направлен на создание риск-ориентированной системы для оценки работы поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА), согласно информации ведомства.
Разработанная «Риск-скоринг-модель» призвана повысить прозрачность финансовых операций, а также обеспечить своевременное выявление потенциальных рисков и улучшение надзорной деятельности. Этот инструмент стал результатом комплексной работы по улучшению регулирования сектора и отвечает международным стандартам FATF, а также лучшим практикам стран, входящих в Евразийскую группу по борьбе с легализацией преступных доходов (ЕАГ).
Согласно новому приказу, ПУВА будут классифицироваться по уровням риска: низкий, средний, высокий или критический, что определит меры надзора, применяемые к ним. Эти меры могут включать стандартный мониторинг, усиленный контроль, ручные проверки, а также возможность ограничения или блокирования отдельных операций и направление уведомлений о подозрительной деятельности.
Госфиннадзор подчеркивает, что его действия направлены на укрепление контроля в сфере виртуальных активов, внедрение современных инструментов для анализа транзакций и создание условий для безопасного и добросовестного функционирования участников рынка.
Таким образом, новый процентный скоринг станет важным инструментом для повышения прозрачности и устойчивости сектора виртуальных активов, а также для обеспечения надежного его функционирования.
