Следствие установило, что дропперы, действуя на территории Кыргызстана, активировали аккаунты в мобильных мессенджерах WhatsApp, Telegram и Lalafo через местные сотовые операторы, а также искали людей, готовых продать свои банковские карты.
Затем полученные аккаунты и карты передавались международным мошенникам через Telegram, которые использовали их для фишинговых схем с целью кражи денег у граждан.
Мошенники выдавали себя за сотрудников ГКНБ, Нацбанка и других государственных органов, обвиняя жертв в связях с террористическими организациями и угрожая уголовным преследованием за финансирование терроризма. Пострадавшим также рассылались поддельные письма с обвинениями от имени руководства ГКНБ, оформленные на фальшивых бланках с подписями.
В ходе операции были задержаны следующие лица:
- А.Б.Н., 19.02.2008 г.р. Находится под стражей в ВТК-14 на срок два месяца;
- А.Э.К., 09.07.2006 г.р. Помещен в СИЗО-1 на два месяца;
- Р.Ш.К., 22.05.1999 г.р. Ранее имел судимости по ст.204 («Мошенничество») УК КР, сейчас находится в СИЗО ГКНБ на два месяца;
- Ж.К.Р., 12.11.2001 г.р. Ранее судимый по ст.201 («Грабеж»), ст.209 («Мошенничество») и ст.200 («Кража») УК КР, помещен в СИЗО ГКНБ на два месяца;
- Т.Б.Ш., 12.02.2009 г.р. Отпущен под обязательство родителей;
- А.у.С., 30.04.2004 г.р. Ранее судим за убийство и привлекался за мошенничество, находится в СИЗО ГКНБ на два месяца;
- А.А.А., 24.09.2008 г.р. Отпущен под обязательство родителей;
- К.И., 18.07.2009 г.р. Отпущен под обязательство родителей;
- Дж.С.А., 01.06.1996 г.р. Находится в СИЗО-1 на два месяца.
В рамках расследования продолжается работа по выявлению других участников преступной схемы.
