Количество зарегистрированных преступлений по статье, касающейся отмывания денег (легализации доходов, полученных преступным путем), в Казахстане увеличилось почти в два раза за последний год, что стало рекордным показателем за десятилетие, как сообщает Ulysmedia.kz.
По итогам 2025 года в Казахстане зарегистрировано 140 случаев отмывания денег, что на 84% больше, чем в 2024 году. Это наивысший уровень за последние десять лет, и ранее такого количества дел по статье 218 УК РК не фиксировалось. Из 140 уголовных дел 130, что составляет 93%, относятся к категории тяжких преступлений.
Кто вовлечен в отмывание денег в Казахстане?
Аналитики отметили, что 98 дел по фактам отмывания денег были завершены, из них 93 направлены в суд. 15 дел были прекращены из-за отсутствия доказательств. В 2025 году в производстве находилось 172 дела по статье 218 УК РК, из которых 121 завершено, а 116 поступило в суд. В этом году в качестве подозреваемых по делам об отмывании денег были признаны 42 человека, среди которых 50% имеют высшее образование, а семь — женщины. Большинство подозреваемых (29 человек) были старше 30 лет.
Среди подозреваемых восемь занимались частным предпринимательством, двое работали в государственных структурах, один был рабочим. 24 человека на момент совершения преступления числились безработными, согласно подсчетам ПКБ. В результате в 2025 году по статье 218 осудили 15 человек, включая пять женщин. Семь из них получили наказания в виде лишения свободы, а пятерым назначили ограничения свободы.
В остальных случаях наказание выражалось в штрафах на сумму 7,9 миллиона тенге, условных осуждениях и отсрочках отбывания наказания. Вероятно, рост числа выявленных преступлений связан с раскрытием схем теневой торговли криптовалютой. В прошлом году АФМ сообщила о закрытии 130 «черных» криптобирж.
