Таинственный владелец «мошеннической империи» обвиняется в краже криптовалюты на сумму 14 млрд долларов

Чэнь Чжи, 37-летний предприниматель, оказался в центре скандала, связанного с крупной сетью кибермошенничества и преступной деятельностью, основанной на эксплуатации людей. Об этом сообщает Би-би-си.

С его юношескими чертами лица и небольшой бородой он выглядит младше своих лет. За короткий срок ему удалось добиться внушительного богатства.

Недавно Министерство юстиции США выдвинуло против него обвинения в организации мошеннических схем в Камбодже, которые привели к потере миллиардов долларов в криптовалюте у жертв по всему миру. Министерство финансов США также сообщило о конфискации биткоинов на сумму свыше 14 миллиардов долларов (или 10,5 миллиардов фунтов стерлингов), которые, как утверждается, связаны с его деятельностью. Это крупнейшее изъятие криптовалюты в истории.
На корпоративном сайте его компании, Cambodian Prince Group, его описывают как «уважаемого бизнесмена и известного филантропа», чьи лидерские качества и видение способствовали превращению Prince Group в ведущую бизнес-группу в Камбодже, соответствующую международным стандартам. BBC запросила комментарий у Prince Group.

Что же мы знаем о Чэнь Чжи, загадочной личности, которая, как считается, стоит во главе мошеннической империи?

Удивительный подъем

Чэнь Чжи родился в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая. Его карьера начиналась с небольшой компании по производству онлайн-игр, но в 2010 или 2011 году он переехал в Камбоджу, где начал работать в booming секторе недвижимости.

Его приезд совпал с началом активного спекулятивного роста на рынке недвижимости в стране, вызванного доступностью больших земельных участков, которые были экспроприированы влиятельными политиками, и притоком китайских инвестиций.

Часть этих средств поступила в рамках инициативы Си Цзиньпина «Один пояс, один путь», а другая часть — от частных китайских инвесторов, ищущих более доступные альтернативы перегретому рынку недвижимости в Китае. Количество китайских туристов, посещающих Камбоджу, также значительно возросло.

Облик столицы Пномпеня изменился до неузнаваемости. Город, прежде известный невысокими французскими колониальными зданиями, теперь заполнен высотками из стекла и стали.

Сиануквиль, когда-то уютный приморский курорт, также претерпел кардинальные изменения. Туда потянулись не только китайские туристы и спекулянты, но и азартные игроки, поскольку азартные игры в Китае запрещены.

Новые казино, роскошные отели и многоквартирные комплексы начали появляться как грибы после дождя, принося огромные прибыли.

Тем не менее, успех Чэнь Чжи выглядит поразительно.

В 2014 году он получил гражданство Камбоджи, отказываясь от китайского, что дало ему возможность приобретать землю на свое имя при минимальных инвестициях в 250 000 долларов США или пожертвованиях правительству.

Однако источники его богатства остаются неясными. В 2019 году, при открытии банковского счета на острове Мэн, он указал дядю как инвестора, который якобы дал ему 2 миллиона долларов для создания первой компании по недвижимости в 2011 году, но никаких доказательств этого не представлено.

Создав Prince Group в 2015 году в возрасте всего 27 лет, он сосредоточился на недвижимости.

В 2018 году он открыл Prince Bank, получив лицензию на банковскую деятельность и также получил кипрский паспорт за инвестиции в 2,5 миллиона долларов, что открыло ему доступ в Европейский Союз. Позже он приобрел гражданство Вануату.

Он основал третью авиакомпанию Камбоджи и в 2020 году получил сертификат на управление четвертой. В Пномпене появились роскошные торговые центры от Prince Property, пятизвездочные отели в Сиануквиле и амбициозный проект «Залив огней» стоимостью 16 миллиардов долларов.

В 2020 году он получил высший титул «Ник Окнха» от короля Камбоджи, что требует пожертвовать не менее 500 000 долларов США.

С 2017 года он был официальным советником министра внутренних дел Сар Кхенга, а позже стал деловым партнером его сына и советником премьер-министра Хун Сена и его сына Хуна Манета после его назначения преемником в 2023 году.

В местных СМИ Чэнь Чжи часто восхваляли как филантропа, который предоставлял стипендии для студентов из малообеспеченных семей и жертвовал значительные суммы на борьбу с пандемией COVID-19.

Тем не менее, он остается загадочной фигурой, избегая общественного внимания и редко делая публичные заявления.

«Все, кто работал с ним или общался с ним, описывают его как очень вежливого и спокойного человека», — отмечает Джек Адамович Дэвис, журналист, который провел трехлетнее расследование Чэнь Чжи для Радио Свободная Азия.

«Я считаю, что он понимал, как избежать стать объектом внимания», — добавляет он, подчеркивая, что даже те, кто больше не хочет с ним ассоциироваться, все еще впечатлены его спокойной харизмой.

Но откуда берется его богатство и влияние?

Список транснациональных преступлений

В 2019 году рынок недвижимости в Сиануквиле обрушился. Онлайн-гемблинг привлек внимание китайских преступных групп, что привело к борьбе за влияние. Туристы начали избегать города.

В ответ на давление из Китая премьер-министр Хун Сен запретил онлайн-гемблинг в августе того же года. Это привело к тому, что около 450 000 китайцев покинули город, и многие жилые комплексы, принадлежащие Prince Group, опустели.

Тем не менее, Чэнь Чжи продолжал расширять свои бизнес-интересы и свободно тратить деньги.

Согласно информации британских властей, в 2019 году он приобрел особняк стоимостью 12 миллионов фунтов на севере Лондона и офисное здание за 95 миллионов фунтов в финансовом районе. В США утверждают, что он и его сообщники купили недвижимость в Нью-Йорке, частные самолеты, суперъяхты и даже картину Пикассо.

Власти считают, что Чэнь Чжи нажил состояние благодаря интернет-мошенничеству и связанным с ним преступлениям, таким как торговля людьми и отмывание денег.

США и Великобритания наложили санкции на 128 компаний, связанных с Чэнь Чжи и Prince Group, а также на 17 человек из семи стран, которые, как утверждается, помогали управлять его мошеннической сетью. Активы Чэнь Чжи в США и Великобритании были заморожены.
В объявлении о санкциях указано на сложную сеть подставных компаний и криптовалютных кошельков, через которые проводились средства для сокрытия их источника.

В нем говорится: «Транснациональная преступная организация Prince Group получает прибыль от множества транснациональных преступлений, включая сексуальное вымогательство, отмывание денег, различные виды мошенничества, рэкет, коррупцию, незаконные азартные игры в Интернете, а также массовую торговлю людьми».

Империя мошенничества

Китай также проводит тайное расследование в отношении Prince Group с 2020 года, и компания неоднократно была обвинена в организации онлайн-мошенничества.

Пекинское муниципальное бюро общественной безопасности создало специальную группу для изучения деятельности Prince Group, которая представляет собой крупный транснациональный синдикат онлайн-гемблинга, базирующегося в Камбодже.

Согласно утверждениям США и Великобритании, основой ее деятельности стали такие проекты, как научно-технологический парк Golden Fortune — комплекс, построенный Prince Group в Чрейтхоме, недалеко от границы с Вьетнамом.

Хотя Prince Group отрицала свою причастность к мошенничеству и утверждала, что больше не связана с Golden Fortune, расследование США и Великобритании указывает на существование явной деловой связи между ними.

В рамках своего расследования Джек Адамович Дэвис опросил людей, живущих и работающих рядом с Golden Fortune. Они рассказали о насилии, в основном над китайцами, вьетнамцами и малайзийцами, которые пытались сбежать из комплекса, где их принуждали заниматься онлайн-мошенничеством.

«Масштаб его деятельности действительно выделяет Чэнь Чжи», — говорит он, отмечая, что удивительно, как Prince Group смогла создать «глобальное присутствие», не вызывая подозрений, несмотря на серьезные уголовные обвинения.

«Это должно насторожить многих: как Чэнь Чжи смог бы приобрести все эти активы в Сингапуре, Лондоне или США? Юристы, бухгалтеры, агенты по недвижимости и банкиры должны были обратить внимание на эту группу и задать вопрос: «Неужели это нормально?». Но этого не произошло».

После введения санкций США и Великобритании компании начали быстро дистанцироваться от Prince Group.

Центральный банк Камбоджи выступил с заявлением для успокоения вкладчиков, заверив их, что они смогут получить свои средства из Prince Bank. В то же время власти Южной Кореи заморозили депозиты на сумму 64 миллиона долларов в корейских банках.

Правительства Сингапура и Таиланда пообещали провести расследования в отношении дочерних компаний Prince в своих юрисдикциях. Из 18 человек, находящихся под следствием в США и Великобритании, трое являются гражданами Сингапура.

Камбоджийское правительство не сделало официальных заявлений, лишь призвало власти США и Великобритании предоставить достаточные доказательства своих обвинений.

Тем не менее, правящей элите Камбоджи будет сложно дистанцироваться от Чэнь Чжи, с которым они были близки. Страна уже сталкивается с растущим давлением из-за своей терпимости к мошенническим схемам, которые, по некоторым оценкам, составляют около половины всей экономики.

Что касается самого Чэнь Чжи?

С момента введения санкций о нем не было слышно. Загадочный магнат, некогда один из самых влиятельных людей Камбоджи, похоже, исчез из поля зрения.