В целях повышения безопасности и стабильности банковской системы Кыргызской Республики, а также для улучшения мониторинга операций с наличной иностранной валютой, правление Национального банка, опираясь на статьи 4, 5, 9, 41 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», принимает следующие решения:
1. Коммерческим банкам Кыргызской Республики:
- необходимо усилить контроль за операциями с наличной иностранной валютой, включая российские рубли, с акцентом на соблюдение законодательства, направленного на противодействие финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;
- каждый день, не позже 11:00 следующего дня после отчетного, предоставлять в Национальный банк Кыргызской Республики информацию о сделках клиентов с наличными российскими рублями, сумма которых превышает 5,0 млн рублей за операционный день, согласно установленной форме (прилагается).
2. Правление каждого коммерческого банка несет ответственность за исполнение требований данного постановления.
3. Данное постановление начинает действовать с момента его официального опубликования и будет актуально до 1 марта 2027 года.
4. Юридическому управлению:
- в течение трех рабочих дней с момента получения необходимых документов опубликовать данное постановление на официальном интернет-ресурсе Национального банка Кыргызской Республики;
- после публикации направить его в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов.
5. Управлению методологии надзора в течение трех рабочих дней с момента публикации следует довести информацию о постановлении до ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» и коммерческих банков Кыргызской Республики.
6. Контроль за исполнением данного постановления возлагается на члена Правления Национального банка, ответственного за управление методологии надзора.
