Займы под 60-120% на «кабальных условиях». ГКНБ ведет следствие по факту легализации преступных доходов
Согласно документам, представленным в Государственном реестре судебных актов, старший следователь ГСУ ГКНБ подал в суд ходатайство о заключении под стражу Икрама [имя изменено И.Х.]. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 222 Уголовного кодекса, касающемуся легализации преступных доходов.
В ходе следствия было установлено, что Икрам, гражданин Кыргызстана, в составе организованной преступной группы с января 2024 года по май 2025 года занимался незаконной ростовщической деятельностью. Вместе с другими участниками, включая его отца И.Б.А. и сотрудника полиции К.М.К., он предоставлял займы под кабальные проценты (от 5% до 10% в месяц, что составляет от 60% до 120% в год), не имея необходимых разрешений и используя уязвимость и финансовые трудности граждан.
Следствие считает, что, чтобы обеспечить возврат займов, Икрам совместно с К.М.К. использовал угрозы и психологическое давление для принуждения должников к переоформлению имущества, включая жилые дома, на подконтрольные лица или фиктивную продажу. Это позволяло легализовать доходы через последующую продажу и вложение в легальные бизнес-структуры.
Так, в мае 2025 года Икрам, используя поддержку К.М.К., заставил Г.К.М. под угрозами переоформить дом в селе Александровка на аффилированное лицо, что подтвердили показания пострадавшего и свидетелей.
По информации следствия, К.М.К., будучи сотрудником ПСН, участвовал в фиктивной видеосъемке «добровольной» передачи дома, оказывая давление на должника и контролируя процесс переоформления, что способствовало сокрытию незаконного происхождения финансовых средств.
Икрам организовал и возглавил преступную группу, направленную на осуществление незаконной ростовщической деятельности и легализацию больших объемов преступных доходов, скрывая их происхождение и вводя в легальный оборот через оформление имущества на третьих лиц.
Таким образом, действия Икрама были квалифицированы как преступление по части 2 статьи 41 и пункту 3 части 3 статьи 222 Уголовного кодекса, которое подразумевает легализацию преступных доходов в особо крупном размере как организатором группы. Он был задержан и помещен в СИЗО ГКНБ.
После этого Икрам был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 41 и пунктом 3 части 2 статьи 222 Уголовного кодекса.
Учитывая, что Икрам обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено длительное лишение свободы, и есть риск его скрытия от следствия, следователь подал ходатайство о заключении его под стражу на два месяца.
Ленинский районный суд города Бишкек удовлетворил ходатайство и заключил Икрама под стражу на время следствия.
Не согласный с решением суда, адвокат Икрама подал апелляционную жалобу, указав, что в материалах дела отсутствуют доказательства его вины, а также подтверждения преступного происхождения средств.
По словам адвоката, Икрам выкупил задолженность Г.К.М. перед строительной компанией и выдал ему заем, что подтверждается расписками, указывая на законные гражданские отношения.
Адвокат отметил, что легализация преступных доходов включает два этапа: получение дохода преступным путем и его преобразование в легальный вид, и в данном случае ни один из этапов не доказан. Икрам настаивает на своей невиновности, утверждая, что средства были получены законным путем.
Адвокат также подчеркивает, что следственный судья не учел достаточность доказательств обвинения и не указал конкретные основания для применения меры пресечения. Он просил заменить заключение под стражу на домашний арест.
Судебная коллегия Бишкекского городского суда оставила решение районного суда в силе, материалы дела были рассмотрены в августе 2025 года.
Обсудим?
Смотрите также:
